Противодействие незаконным финансовым операциям
Программа повышения квалификации от РАНХиГС
Разберетесь в национальной системе борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма (ПОД/ФТ). Освоите инструменты, используемые для предотвращения и пресечения незаконных финансовых операций
Разберетесь в национальной системе борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма (ПОД/ФТ). Освоите инструменты, используемые для предотвращения и пресечения незаконных финансовых операций
Старт обучения по мере комплектования групп
Заочно с применением электронного обучения
Удостоверение о повышении квалификации РАНХиГС
Противодействие незаконным финансовым операциям
Программа повышения квалификации от РАНХиГС
Разберетесь в национальной системе борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма (ПОД/ФТ). Освоите инструменты, используемые для предотвращения и пресечения незаконных финансовых операций
Разберетесь в национальной системе борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма (ПОД/ФТ). Освоите инструменты, используемые для предотвращения и пресечения незаконных финансовых операций
Старт обучения
по мере комплектования групп
Заочно с применением электронного обучения
Удостоверение о повышении квалификации РАНХиГС
Кому подходит программа
Кому подходит программа
Специалистам и руководителям организаций государственного и корпоративного сектора, которые работают с деньгами и имуществом и обязаны исполнять требования Федерального закона №115-ФЗ
Специалистам и руководителям организаций государственного и корпоративного сектора, которые работают с деньгами и имуществом и обязаны исполнять требования Федерального закона №115-ФЗ
Чему вы научитесь
Чему вы научитесь
-
Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, разрабатывать программы и процедуры внутреннего контроля, применять риск-ориентированный
подход
-
Формировать критерии и выявлять необычную или подозрительную деятельность, подготавливать аналитические материалы и отчеты о результатах проведенного финансового расследования
-
Осуществлять планирование деятельности, разрабатывать документы / рекомендации / методические материалы по направлению деятельности подразделения в целях ПОД/ФТ
Автор и преподаватель программы
Автор и преподаватель программы
Александр Выжитович
Доцент кафедры экономической теории и экономической политики Президентской академии в Новосибирске.
Организатор и ведущий семинаров в сфере государственных и муниципальных финансов.
Автор научных работ в области экономики и инвестиций.
Организатор и ведущий семинаров в сфере государственных и муниципальных финансов.
Автор научных работ в области экономики и инвестиций.
Программа обучения — 1 месяц
Программа обучения —
1 месяц
1 месяц
72 академических часа
- 12 часов лекций
- 22 часа практики
- 36 часов самостоятельной работы
- 2 часа итоговой аттестации
72 академических часа
- 12 часов лекций
- 22 часа практики
- 36 часов самостоятельной работы
- 2 часа итоговой аттестации
Модуль 1. Правовые, организационные и экономические основы
противодействия легализации доходов и финансированию терроризма
Модуль 1. Правовые, организационные и экономические основы
противодействия легализации доходов и финансированию терроризма
- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
- Вольфсбергская группа.
- Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов финансированию терроризма (ЕАГ).
- Международная информационная система по вопросам противодействия отмыванию доходов.
- Группа «Эгмонт».
- Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия преступных доходов (МАНИВЭЛ).
- Международные санкции ООН.
- Перечень стран и территорий, не выполняющих рекомендации ФАТФ.
- Федеральный закон № 115-ФЗ и другие нормативные документы.
- Соглашения о взаимодействии ФСФМ с другими финансовыми контрольно-надзорными органами.
- Операции, подлежащие обязательному контролю. Меры по борьбе с финансированием терроризма.
- Сомнительные операции и сделки.
- Ответственность за нарушение законодательства и нормативных документов.
- Постановка на учет организаций. Правила внутреннего контроля. Назначение ответственных сотрудников, создание специализированных подразделений. Обучение и проверка знаний сотрудников.
- Идентификация клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей и иных лиц.
- Правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства.
- Должностные обязанности работников, отвечающего за недопущение ПОД/ФТ и предоставление отчетности.
- Типологии отмывания денег. Актуальные проблемы функционирования системы ПОД/ФТ в РФ.
Модуль 2. Методические и практические аспекты противодействия легализации доходов и финансированию терроризма
Модуль 2. Методические и практические аспекты противодействия легализации доходов и финансированию терроризма
- Контрольно-надзорная деятельность Банка России в рамках делегированных полномочий.
- Периодичность проверок. Планирование проверок. Порядок уведомления о проверке. Порядок проведения проверок и оформления их результатов.
- Отзывы лицензий за систематические нарушения. Арбитражная практика.
- Ответственность кредитных организаций за допущенные нарушения.
- Приоритетные меры при осуществлении банковского надзора.
- Контрольно-надзорная деятельность Росфинмониторинга, Банка России и иных государственных органов в рамках делегированных полномочий.
- Ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
- Виды и порядок проведения внутренних проверок.
- Обсуждение результатов проверки с органами управления.
- Принятие мер по результатам проведения проверок. Оценка эффективности внутреннего контроля и аудита.
- Финансовый контроль и мониторинг за расходованием бюджетных средств.
- Подготовка отчета с оценкой выполнения организацией требований нормативных правовых актов и нормативных документов.
- Подготовка предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля.
- Методы сбора, обработки и анализа информации.
- Предикатные преступления в отношении ПОД/ФТ и признаки их наличия.
- Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ПОД/ФТ.
- Суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок.
- Признаки офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций.
- Выявление типологий подозрительной деятельности. Критерии подозрительной деятельности.
- Аналитические материалы. Рабочая документация.
Программа разработана на основании Приказа Минтруда России от 24.07.2015 N 512н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)»»
Как проходит обучение
Как проходит обучение
1
Выстраиваете удобный график и учитесь без отрыва от основной деятельности. Вас будет сопровождать специалист центра дополнительного образования и помогать оперативно решать вопросы, возникающие в процессе обучения
2
Изучаете материалы через видео-лекции и дополнительные источники: интернет-ресурсы, статьи, литературу. Обучаетесь на онлайн-платформе СДО
3
Изучаете лекционный материал, проходите тесты и выполняете письменные контрольные задания с проверкой и обратной связью от преподавателя. В конце обучения сдаете итоговый тест и получаете удостоверение о повышении квалификации
Вашу квалификацию подтвердит удостоверение о повышении
квалификации РАНХиГС
квалификации РАНХиГС
*С 15.04.2022 года удостоверение о повышении квалификации выдается только в виде электронного документа
Вашу квалификацию подтвердит удостоверение о повышении
квалификации РАНХиГС
квалификации РАНХиГС
*С 15.04.2022 года удостоверение о повышении квалификации выдается только в виде электронного документа
Почему учатся с нами?
В основе курсов лежит фундаментальная база знаний ведущих профессоров Президентской академии и успешных сотрудников-практиков, а также актуальные запросы рынка
Входим в ТОР-3 рейтинга востребованности выпускников среди университетов России
Исследование hh.ru за 2022-2023 года
РАНХиГС — единственное в России образовательное учреждение при
Президенте РФ
Президенте РФ
Готовим высшие руководящие кадры
Академия — осноположник
бизнес-образования в России
с 1999 года
бизнес-образования в России
с 1999 года
25 лет обучаем предпринимателей
Почему учатся с нами?
В основе курсов лежит фундаментальная база знаний ведущих профессоров Президентской академии и сотрудников-практиков, а также актуальные запросы рынка
Входим в ТОР-3 рейтинга востребованности выпускников среди университетов России
Исследование hh.ru за 2022-2023 года
РАНХиГС — единственное в России образовательное учреждение при
Президенте РФ
Президенте РФ
Готовим высшие руководящие кадры
Академия — осноположник
бизнес-образования в России
с 1999 года
бизнес-образования в России
с 1999 года
25 лет обучаем предпринимателей
Заполните форму, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
СТОИМОСТЬ КУРСА
20 500 р.
Вы можете вернуть 13%, подав заявление на налоговый вычет
20 500 р.
Вы можете вернуть 13%, подав заявление на налоговый вычет
СТОИМОСТЬ КУРСА
20 500 р.
Вы можете вернуть 13%, подав заявление на налоговый вычет
20 500 р.
Вы можете вернуть 13%, подав заявление на налоговый вычет
Вопросы и ответы
Для зачисления на курс необходим документ о высшем образовании или СПО (справка из образовательного учреждения, если на момент зачисления вы являетесь студентом), заявление по форме РАНХиГС, согласие на обработку персональных данных, паспортные данные, СНИЛС
Оплату образовательных услуг можно произвести онлайн по реквизитам в договоре (заключается со слушателем в момент оформления зачисления)
Для обучения на очно-заочных и заочных программах необходим компьютер и интернет — весь учебный материал предоставляется на платформе дистанционного обучения.
На очных и очно-заочных программах необходимо иметь компьютер, стабильный интернет, камеру и микрофон, чтобы была возможность общаться с преподавателем на онлайн-занятиях.
На очных и очно-заочных программах необходимо иметь компьютер, стабильный интернет, камеру и микрофон, чтобы была возможность общаться с преподавателем на онлайн-занятиях.
Обучаться Вы можете, но документ о пройденном дополнительном образовании выдаётся одновременно с получением диплома о высшем или среднем специальном образовании.
Если не прошли итоговую аттестацию или получили неудовлетворительные результаты, а также в случае, если освоили часть дополнительной профессиональной программы и были отчислены, выдаётся справка об обучении или о периоде обучения.
Вы можете восстановиться только для итоговой аттестации, если были к ней допущены и прошли всю программу. Восстановиться возможно в течение 6 месяцев или одного года, в зависимости от причины прерывания обучения.
Для получения вычета Вам необходимо иметь Договор об образовании, акт об оказании услуг и документ, подтверждающий оплату обучения (чек, квитанция, платежное поручение).
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Other cookies are configurable.
